Constantine : 59 interpellations dans une affaire de fraude fiscale
La DGSN annonce le démantèlement d'un réseau de criminalité financière dans l'Est algérien. 59 personnes ont été arrêtées pour blanchiment d'argent et fraude fiscale, causant un préjudice estimé à plus de 16 milliards de dinars.
L’essentiel
- 59 personnes interpellées par le SRLCO de Constantine
- Préjudice estimé à plus de 16 milliards de dinars
- Saisie de 32 biens immobiliers et 35 véhicules
- 119 comptes bancaires concernés par l'enquête
La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a révélé le démantèlement d'un réseau présumé de criminalité financière organisé dans l'Est du pays. L'opération, menée par le Service régional de lutte contre le crime organisé (SRLCO) de Constantine, a conduit à l'interpellation de 59 personnes.
Un préjudice financier majeur
Selon les éléments communiqués par la police, le réseau utilisait des registres de commerce fictifs et des transactions simulées pour faire circuler des fonds en dehors des circuits légaux. Ces pratiques de fraude fiscale et de blanchiment d'argent auraient occasionné un préjudice au Trésor public supérieur à 1 600 milliards de centimes, soit plus de 16 milliards de dinars.
Récupération d'actifs considérables
L'enquête a permis la saisie de biens d'une valeur globale dépassant 163 milliards de centimes (plus de 1,63 milliard de dinars). Le bilan inclut 32 biens immobiliers, 35 véhicules, plus de cinq kilogrammes de métaux précieux et une somme en espèces supérieure à 400 millions de centimes. L'opération a également ciblé 119 comptes bancaires, sans que le communiqué ne précise les montants exacts qui y étaient déposés.
Sources : Maghreb Emergent
